08:20 – La venta de dos departamentos del exsecretario de Kirchner esconde una trama de sociedades sospechadas
Por: Hugo Alconada Mon
Las ventas fueron contra reloj. La investigación judicial en su contra en la Argentina comenzaba a darle un respiro y, a través de testaferros, el exsecretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz vendió sus dos departamentos en el Hotel Plaza de Nueva York. ¿Sus compradores? Dos sociedades anónimas; una de ellas, asociada a un abogado, hijo de argentinos y vinculado a Donald Trump y a empresarios sospechados de lavado de Europa del este, según registros inmobiliarios y otros documentos públicos de Estados Unidos que solicitó y cotejó LA NACION.
Las dos operaciones inmobiliarias se concretaron en dos meses, entre principios de mayo y fines de junio de 2015. Es decir, diez días antes de que el juez federal Luis Rodríguez sobreseyera a Muñoz en el expediente que se inició después de que otra colaboradora de Kirchner, Miriam Quiroga, relató por televisión cómo Muñoz movía bolsos de dinero entre la Casa Rosada y Río Gallegos.
Rodríguez sobreseyó a Muñoz el 10 de julio de 2015 junto a su esposa, Carolina Pochetti, quien tres años y medio después confesó que entregó US$10 millones que le pidieron para una supuesta coima a Rodríguez, a cambio de protegerlos.
Para entonces, los testaferros de Muñoz y Pochetti ya habían reconducido los US$17,1 millones que cobraron de las ventas de dos departamentos en el Plaza, frente al Central Park. Ambos estaban bajo el paraguas de la sociedad Free Experience Inc. Uno pequeño, que vendieron por US$2,1 millones, y otro más amplio, por US$15 millones.
El departamento 1608 del Plaza -con 74 metros cuadrados- lo vendieron el 1º de mayo de 2015. El comprador fue la sociedad H & L Owners LLC, constituida seis semanas antes en el estado de Nueva York y con domicilio postal en el estudio jurídico Smith, Buss & Jacobs LLP.
LA NACION contactó a ese bufet. Indicaron que no podían dar datos de sus clientes y sugirieron consultar al registro societario estatal, donde no aportaron información adicional.
De los documentos públicos sí disponibles, sin embargo, surge un domicilio adicional vinculado a H & L Owners LLC en el condado de Demarest, Nueva Jersey. Allí viven dos personas -una de ellas, un médico- cuyas iniciales de sus apellidos corresponden a los de esa sociedad comercial. LA NACION las contactó, pero no respondieron las llamadas.
Las preguntas más sustanciosas se centran en el otro inmueble: el departamento 607 del Plaza -209 metros cuadrados-, que se vendió el 30 de junio de 2015, diez días antes de que el juez Rodríguez sobreseyera a Muñoz y a Pochetti, aunque en ese expediente no aparecía ningún dato que pudiera poner en riesgo ese activo de manera directa o indiciaria. Ni de la Fiscalía, ni de la unidad antilavado (UIF), ni del Juzgado.
¿Acaso Muñoz, ya enfermo de cáncer, optó por acumular efectivo en vez de continuar con inmuebles a nombres de testaferros? Para algunos investigadores judiciales, la respuesta es más sencilla. “Lo que sospechamos es que los alquileres de esos inmuebles generaban una renta muy baja y Muñoz buscó otras opciones”, dijo uno a LA NACION.
La operación se concretó con el apoyo de un crédito del Banco do Brasil Americas, por US$9 millones. Pero el o los compradores no pidieron un centavo de descuento en el precio. Los testaferros de Muñoz lo pusieron a la venta en US$15 millones y ese fue el precio que se abonó.
¿Quién o quiénes compraron esa sociedad? Es un misterio. Figuró como compradora Napoleon LLC, una sociedad constituida en Delaware, en julio de 2013, por Harvard Business Services Inc., una firma que desde 1981 creó más de 150.000 compañías. Entre ellas, algunas para Enrique Blaksley Señorans, empresario argentino procesado por presuntas estafas millonarias. Para la compra, el o los dueños de Napoleon LLC debieron relocalizarla en Nueva York. Lo tramitaron el 10 de junio de 2015, 20 días antes de completar la transacción.
Para eso, el o los compradores fijaron domicilio en Jajan Associates, un estudio jurídico ubicado en el piso 25 de la Torre Trump en el Soho que se presenta a sí mismo como especialista en “representar a extranjeros que invierten en EE.UU.”.
¿Quién es el máximo responsable de ese bufet? Martin Jajan, abogado matriculado en Nueva York, hijo de argentinos, que integra la Cámara Argentino Estadounidense de Comercio y que remarcó que no es inusual para él comprar inmuebles para clientes que jamás ha visto, según dijo en una entrevista a la revista New York para el artículo “El mercado inmobiliario de Nueva York es la nueva cuenta bancaria suiza”.
Más incómodo para Jajan, uno de los diarios más prestigiosos del mundo lo señaló como agente representante de una red internacional de lavado de activos con base en Kazajistán que compró departamentos en esa misma torre Trump.
No solo eso. De acuerdo con otro artículo, esta vez del portal Buzzfed -“Dinero secreto: cómo Trump hizo millones vendiendo condominios a compradores desconocidos”-, Jajan también intermedió en la venta de muchos de esos inmuebles del emporio a compradores anónimos. Ocurrió entre 2010 y 2013, pagaron en efectivo y utilizaron sociedades pantalla para mantenerse en las sombras. Entre ellos, unos pocos cometieron un error: fijaron domicilio en Rusia.
LA NACION llamó a Jajan para preguntarle quién o quiénes son los dueños de Napoleon LLC, pero no respondió la consulta, por teléfono a su oficina y a su correo electrónico, desde el miércoles. (La Nación)
