El Banco Central de Uruguay (BCU) ha emitido una circular en la que solicita a las instituciones financieras que confirmen si Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio aparecen como clientes en actividades relacionadas con asesores de inversión o intermediarios financieros. La solicitud tiene como objetivo determinar si Insaurralde y Cirio han estado involucrados en actividades financieras en Uruguay.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU ha establecido un plazo hasta el 10 de octubre para que las instituciones financieras envíen una respuesta a esta solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa, las entidades financieras deberán proporcionar un detalle completo de los activos bajo custodia en los que Insaurralde y Cirio han estado involucrados, así como su ubicación.
Esta solicitud se produce en el contexto de una investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos contra Insaurralde y Cirio. La investigación se inició después de que se conociera la supuesta transferencia de una gran cantidad de dólares de Insaurralde a su pareja tras la formalización de su divorcio.
El BCU está tomando medidas para verificar cualquier posible actividad financiera en Uruguay relacionada con Insaurralde y Cirio, como parte de la investigación en curso sobre posibles irregularidades financieras. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
Qué silencio ensordecedor del “santo sorete” del Vaticano, el papa francisco, con respecto a los delitos contra los más humildes, los pobres y los indigentes de parte de SU amigo, el corrupto mafiosos kirchnerista Martín Insaurralde con el que incluso colaboró para que publicara fotos juntos y sonrientes en su campaña política. Leer los archivos de prensa en Google