El juez federal Ernesto Kreplak ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y su pareja actual Sofía Clerici, en el marco de una investigación por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta medida se produce tras aceptar la excusación del juez Federico Villena y acumular el caso que estaba en su juzgado con otra causa ya existente.
Además del levantamiento del secreto bancario, Kreplak ha dispuesto varias medidas de prueba, incluyendo la obtención de registros de entradas y salidas del país de los tres imputados, información de la AFIP sobre sus perfiles contribuyentes y declaraciones juradas, auditorías fiscales, y una investigación sobre la situación fiscal y patrimonial de los involucrados.
El juez busca determinar si alguno de los imputados ha participado en algún régimen de blanqueo de capitales, conocer sus activos registrables, inmuebles, vehículos y otros bienes, y detectar cualquier inconsistencia entre sus declaraciones impositivas y su capacidad económica real.
Además, se han solicitado detalles sobre sus gastos, transacciones financieras, inversiones, retenciones, percepciones, entre otros. También se ha requerido información sobre las tarjetas de crédito de los tres durante los últimos diez años.
El juez también ha pedido a la Unidad de Información Financiera que investigue si Insaurralde, Cirio y Clerici han recibido reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas con movimientos o transacciones que no se ajustan a su capacidad económica. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
Qué silencio ensordecedor del “santo sorete” del Vaticano, el papa francisco, con respecto a los delitos contra los más humildes, los pobres y los indigentes de parte de SU amigo, el corrupto mafiosos kirchnerista Martín Insaurralde con el que incluso colaboró para que publicara fotos juntos y sonrientes en su campaña política. Leer los archivos de prensa en Google